Νόμοι του Ουαϊόμινγκ θωρακίζουν φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τη Γάζα

Οι επικεφαλής της Palestinian Orphan Home Association, μιας μουσουλμανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης γνωστής στη Γάζα ως Dar Yateem, δημιούργησαν ένα κερδοσκοπικό εταιρικό προγεφύρωμα στο Ουαϊόμινγκ, μια πολιτεία που έχει εξελιχθεί σε καταφύγιο για εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις που επιδιώκουν να εμφανίζουν τις δραστηριότητές τους ως νόμιμες επιχειρήσεις.

Αποκτώντας εταιρική άδεια λειτουργίας στο Ουαϊόμινγκ, όπου δεν επιβάλλεται φόρος εταιρειών ή φόρος εισοδήματος, η Dar Yateem δημιούργησε ένα εταιρικό προγεφύρωμα που δεν υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό για το πώς δαπανά τα χρήματά της –όπως υποχρεούνται να κάνουν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν υπάρχει αθώα εξήγηση για την επιλογή αυτή, όσοι εμπλέκονται δεν τη δίνουν. Στελέχη που συνδέονται με τη φιλανθρωπική οργάνωση και την εταιρεία της στο Ουαϊόμινγκ αγνόησαν επανειλημμένα ερωτήματα του Focus on Western Islamism (FWI) για το ζήτημα. Η Secretary of State του Ουαϊόμινγκ, που εποπτεύει τις εταιρικές καταχωρίσεις στην πολιτεία, αγνόησε επίσης ερωτήματα μέσω email και τηλεφώνου.

Η Dar Yateem συνεργάζεται στενά με χαρακτηρισμένη φιλανθρωπική οργάνωση

Η Dar Yateem έχει βάσιμο λόγο να αποφεύγει τον έλεγχο. Πληροφορίες που συγκέντρωσε η Coleven, μια ΜΚΟ που βοηθά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν και να αποδομούν δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο, δείχνουν ότι η Dar Yateem συνεργάζεται στενά με μια άλλη φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τη Γάζα, γνωστή ως Al-Salah Islamic Association. Το 2007, το Office of Foreign Assets Control (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών χαρακτήρισε την Al-Salah και τον εκλιπόντα διευθυντή της –ένα γνωστό στέλεχος της Χαμάς με το όνομα Άχμαντ αλ Κουρντ– ως οντότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

«Ο Σύλλογος Αλ Σαλάχ υποστήριξε μαχητές συνδεόμενους με τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της πρώτης Ιντιφάντα και στρατολογούσε και κατηχούσε νέους ώστε να στηρίζουν τις δραστηριότητες της Χαμάς», ανέφερε το OFAC, περιγράφοντας τον αλ Κουρντ ως «αναγνωρισμένο υψηλόβαθμο ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα».

Ο χαρακτηρισμός της Al-Salah δεν εμπόδισε στελέχη της Dar Yateem να συνεργάζονται στενά με την οργάνωση και με τον ίδιο τον αλ Κουρντ. Πολυάριθμα έγγραφα που απέκτησε η Coleven αποκαλύπτουν ότι η Dar Yateem προκήρυξε διαγωνισμούς για αναδόχους που θα παρείχαν υπηρεσίες μεταφοράς σε δύο σχολεία της Al-Salah στη Γάζα.

Σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού που εξέδωσε η Dar Yateem, τελική πηγή της χρηματοδότησης που διοχετεύθηκε μέσω της Dar Yateem ήταν η International Islamic Charity Organization του Κουβέιτ. Άλλα έγγραφα που παρείχε η Coleven δείχνουν ότι η Dar Yateem προκήρυξε διαγωνισμούς για την κατασκευή σχολείων της Al-Salah.

Η διαχείριση έργων κατασκευής σχολείων και συμβάσεων μεταφοράς για σχολεία που λειτουργεί η Χαμάς στη Γάζα δεν αποτελεί καλή εικόνα για την Dar Yateem, η οποία αυτοπαρουσιάζεται ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός σύλλογος που παρέχει «κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές, αναπτυξιακές και ανακουφιστικές υπηρεσίες στους φτωχούς και τους ενδεείς» Παλαιστινίους που ζουν υπό «ασφυκτική πολιορκία» και στα χέρια των Ισραηλινών.

Η Coleven αναφέρει ότι η Dar Yateem συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τις τράπεζες που συναλλάσσονται με τη φιλανθρωπική οργάνωση και την εταιρεία της στο Ουαϊόμινγκ. Η οργάνωση «δεν παρέχει απλώς φροντίδα σε ορφανά στη Γάζα», δηλώνει ο εκπρόσωπος της Coleven. «Αντιθέτως, η Dar Yateem δραστηριοποιείται εντός ενός ευρύτερου οικοσυστήματος πρόνοιας, διανομής βοήθειας και συγκέντρωσης κεφαλαίων, το οποίο επικαλύπτεται με χαρακτηρισμένες υποδομές χρηματοδότησης της Χαμάς». Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει κανείς ότι η οργάνωση παραβιάζει τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εκθέτοντας σε κίνδυνο κυρώσεων τα ιδρύματα που συναλλάσσονται με την Dar Yateem.

Ιδρυθείσα το 2006, η Dar Yateem αντλεί κεφάλαια για τις δραστηριότητές της στη Γάζα μέσω της Muslim Giving, μιας πλατφόρμας crowdsourcing με έδρα το Λονδίνο που προσφέρει «μια απρόσκοπτη εμπειρία για δωρητές, εράνους και φιλανθρωπικές οργανώσεις» που επιθυμούν να δωρίσουν σε ισλαμικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος, μια κερδοσκοπική επιχείρηση, δεν απάντησε σε ερώτημα του FWI σχετικά με το κατά πόσον είναι ενδεδειγμένο να λειτουργεί ως δίαυλος κεφαλαίων προς την Dar Yateem.

Εταιρείες σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

Για να αποκτήσει εταιρικό καθεστώς στο Ουαϊόμινγκ, η Dar Yateem προσέλαβε την Expert Filer, εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια που ειδικεύεται στην κατάθεση εγγράφων για λογαριασμό ατόμων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία επιδιώκουν να ιδρύσουν εταιρείες στο Ουαϊόμινγκ. Αρχειοθετημένη ιστοσελίδα περιλαμβάνει εγκωμιαστικές μαρτυρίες πελατών από την Κίνα, την Ινδία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αλγερία, το Μαρόκο, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το FWI απηύθυνε πολλαπλά ερωτήματα σε στελέχη της Expert Filer, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

«Ο σκοπός, η εποπτεία και η σχέση αυτών των εταιρειών με τις δραστηριότητες της Dar Yateem στη Γάζα παραμένουν ασαφείς», αναφέρει η Coleven. «Αυτό εγείρει ανησυχίες διαφάνειας σχετικά με τη χρήση αμερικανικών και βρετανικών εταιρικών υποδομών και υποδηλώνει ότι οι οντότητες στερούνται σαφούς οικονομικού σκεπτικού».

Το Focus on Western Islamism διαπίστωσε ότι η διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε για τη σύσταση της LLC της Dar Yateem στο Ουαϊόμινγκ –30 N. Gould St., Suite R, Sheridan, Wyoming– λειτουργεί ως νόμιμη έδρα για εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μεταξύ των οποίων και πολλές που επιδίδονται σε απατηλές δραστηριότητες, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στη The Wyoming Tribune Eagle στα τέλη του 2025. Το μέσο αναφέρει ότι «η ίδρυση μιας LLC στο Ουαϊόμινγκ και η χρήση εγγεγραμμένου αντιπροσώπου σε φυσική διεύθυνση στο Ουαϊόμινγκ επιτρέπει στις εταιρείες να αξιοποιούν τους νόμους περί απορρήτου και τις φορολογικές ελαφρύνσεις του Ουαϊόμινγκ χωρίς να δραστηριοποιούνται στην πολιτεία — ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε εταιρείες που δεν είναι νόμιμες επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα».

Επικαλούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2024 από την OpenCorporates, ιστότοπο εταιρικής διαφάνειας, η Tribune Eagle αναφέρει ότι «LLC του Ουαϊόμινγκ έχουν συνδεθεί με πειρατεία υπολογιστών και ξέπλυμα χρήματος». Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι «η Βόρεια Κορέα χρησιμοποίησε LLC του Ουαϊόμινγκ σε μια τεράστια απάτη εις βάρος Αμερικανών για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της».

Η Dar Yateem είχε δημιουργήσει εταιρικά προγεφυρώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2022, η οργάνωση ίδρυσε την Dar Yateem Pal LTD, βρετανική οντότητα που έκλεισε τον Αύγουστο του 2024. Το επόμενο έτος ιδρύθηκε άλλη εταιρεία συνδεόμενη με την Dar Yateem στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Dar Yateem Home LTD, η οποία διαλύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα (Αύγουστος 2026).

Δημόσια αρχεία δείχνουν ότι ο Μπάσεμ αλ Χάμπας, ο οποίος περιγράφεται εδώ ως γενικός διευθυντής της Dar Yateem, υπηρέτησε ως γενικός διευθυντής της Dar Yateem LTD και ως γραμματέας της Dar Yateem Home LTD. Ο αλ Χάμπας αναφέρεται ως διευθυντής του σχολείου της Al-Salah σε αυτό εδώ το άρθρο. Αυτή εδώ η φωτογραφία, μέρος ευρύτερου φωτογραφικού αφιερώματος που αναρτήθηκε στη σελίδα της Al-Salah στο Facebook το 2022, καταδεικνύει τους στενούς δεσμούς του αλ Χάμπας με τη διοίκηση του σχολείου. (Ο αλ Χάμπας κάθεται στα αριστερά της εικόνας, πλησιέστερα στον φακό της φωτογραφίας.)

Η λεζάντα του παραπάνω αφιερώματος περιγράφει τον αλ Χάμπας να συμμετέχει σε συνάντηση για «την εκπαιδευτική διαδικασία στο ιδιωτικό σχολείο του κ. Άχμεντ αλ Κουρντ», ο οποίος περιγράφεται από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφόρησης ως «πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Σαλάχ, που συνδέεται με τη Χαμάς, [ο οποίος] ηγήθηκε συνασπισμού φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στη Gaza Strio (sic) [ο οποίος] είχε επίσης διατελέσει δήμαρχος του Ντέιρ αλ Μπαλάχ όπου και ζούσε».

Άλλες αναρτήσεις στο Facebook δείχνουν τον αλ Χάμπας της Dar Yateem να εμφανίζεται σε εκδηλώσεις που οργάνωσε η Charitable Committee of Islamic Help to the Palestinian People (Al Monasara). Το 2008, το Ισραήλ χαρακτήρισε την Al Monasara ως μέρος της Union of Good, η οποία καταχωρίστηκε το ίδιο έτος από το OFAC ως τμήμα του χρηματοδοτικού δικτύου της Χαμάς. Ο ίδιος ο Χάμπας έχει αναρτήσει στο Facebook εικόνες παιδιών δίπλα σε μέλη της Χαμάς, με τα ίδια τα παιδιά να φορούν στρατιωτικού τύπου ενδυμασία της Χαμάς.

Τζάμπερ Αγιάς

Υπάρχουν και άλλοι δεσμοί μεταξύ της Dar Yateem και της Al-Salah. Ο Τζάμπερ Αγιάς, που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο ως director of Al-Salah, κατονομάστηκε εδώ ως director της Dar Yateem το 2020. Από το 2007, ο Αγιάς υπηρετούσε στο ελεγχόμενο από τη Χαμάς κυβερνητικό γραφείο αθλητισμού στη Γάζα, ενώ για σύντομο διάστημα διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής του Supreme Council for Youth and Sports στη Γάζα. Τον Νοέμβριο του 2022, το παλαιστινιακό ειδησεογραφικό μέσο SHMS ανέφερε ότι ο Αγιάς παρέδωσε επιταγή ύψους $40.000 από την ελεγχόμενη από τη Χαμάς κυβέρνηση στη Γάζα σε τοπικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Το 2023, ο Abd al-Salam Haniyeh, ο μεγαλύτερος γιος του ηγέτη της Χαμάς Ismail Haniyeh, απένειμε στον Αγιάς «special recognition» για το μακρό ιστορικό υπηρεσίας του προς την ελεγχόμενη από τη Χαμάς κυβέρνηση στη Γάζα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος του ηγέτη της Χαμάς έχει συνδεθεί με δυτικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το 2023, ο Abd al-Salam Haniyeh εμφανίστηκε στην έναρξη ενός έργου του Bayader Association στη Γάζα, που οργανώθηκε σε συνεργασία με την Islamic Relief, όπου στελέχη της Bayader αγκάλιασαν τον ίδιο και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς. Η Bayader, φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τη Γάζα που ιδρύθηκε το 2007, λίγο μετά την ανάληψη του ελέγχου της Gaza Strip από τη Χαμάς, έλαβε $900.000 από την USAID μόλις λίγες ημέρες πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Άχμεντ Αλμπχάισι

Ο Άχμεντ Αλμπχάισι, που καταγράφεται ως στέλεχος της βρετανικής Dar Yateem LTD πριν από τη διάλυσή της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υπογράφει επίσης την annual report του 2026 για την Daryateem LLC, την εταιρική οντότητα της φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Ουαϊόμινγκ. (Βλ. παρακάτω). Ο Αλμπχάισι εμφανίστηκε επίσης σε υποστηριζόμενο από τη Χαμάς ψηφοδέλτιο υποψηφίων για εκλογές στο Ντέιρ αλ Μπαλάχ, μαζί με τον χαρακτηρισμένο από το OFAC ιδρυτή της Al-Salah, Ahmed Al-Kurd.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Dar Yateem είχε αναρτήσει στον ιστότοπό της το λογότυπο της Hayat Yolu Derneği (HYD), προφανώς για να προβάλει την οργάνωση ως συμμαχική φιλανθρωπική οργάνωση με την οποία συνεργάζεται στη Γάζα. Τον επόμενο μήνα, το OFAC χαρακτήρισε την HYD ως οργάνωση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι τράπεζες οφείλουν να κρατηθούν μακριά από τα περιουσιακά στοιχεία της Dar Yateem

«Τα ευρήματα υποδηλώνουν την ανάγκη ενισχυμένου ελέγχου δέουσας επιμέλειας και αυξημένης εξέτασης των δραστηριοτήτων, των συνεργατών και των οντοτήτων της Dar Yateem, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε η Coleven στην έκθεσή της για τη φιλανθρωπική οργάνωση.